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非法传销罪怎么搜集证据

[时间:2019-09-26 23:04来源:未知作者:admin浏览:]

  《刑法》第二百二十四条组织、领导传销活动罪,组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名,要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据;

  引诱、胁迫参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序的传销活动的,处五年以下有期徒刑或者拘 役,并处罚金;情节严重的,处五年以上有期徒刑,并处罚金。

  二0一0年五月七日颁布施行的《最高人民检察院、香港赛马会老总。公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第七十八条规定,组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名,要求参加者以缴纳费用或者够买商品、服务等方式获得加入资格;

  并按照一定顺序组成层级,直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据,引诱、胁迫参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序的传销活动,涉嫌组织、领导的传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上,对组织者、领导者,应予立案追诉。

  传销罪属于经济犯罪中的扰乱市场经济秩序犯罪,是牟利性犯罪,也是故意犯罪的一种行为犯。本罪在主观方面表现为直接故意,具有非法牟利的目的。即行为人明知自己实施传销行为,为国家法规所禁止,但为达到非法牟利的目的,仍然实施这种行为。且对危害结果的发生持希望和积极追求的态度。

  侦办传销犯罪案件时要尽量收集相关的物证书证,尤其是在对传销窝点或传销办公地点进行勘验搜查时,要重点收集与案件事实相关的证据,为准确认定案件事实打下基础具体包括:

  二是产品申购单或交款凭证。会员加入传销组织通常情况会有产品申购单,而新进成员通常会通过银行汇款将钱款存入传销组织者的账户,这都是认定传销数额的重要书证。

  三是传销人员的笔记本。传销人员通常在培训中会做笔记,记录授课的内容便于下课后再学习,这就会记录下其参与传销活动的全过程,甚至在笔记内容中透露出传销组织某些重要信息,或其在传销组织中所处的位置及部分上下线的网络关系。

  传销组织是一种“金字塔”型的销售模式,因而对犯罪嫌疑人的组织、领导行为的确定较困难。通常意义上,在传销组织中除了最底层的销售人员,其他层级的传销人员都存在组织领导行为,但是刑法的立法本意并不是要打击所有的传销人员,因此正确理解传销组织中的组织、领导行为尤其重要。

  根据最新的司法解释,所谓传销活动的组织者、领导者,是指在传销活动中起组织、领导作用的发起人、决策人、操纵人,以及在传销活动中担负策划、指挥、布置、协调等重要职责,或者在传销活动中起到关键作用的人员。笔者认为,结合司法解释规定,实践中对于组织领导行为可作如下理解:

  1.在传销启动时,实施了确定传销形式、采购商品、制定规则、发展下线和组织分工等宣传行为的;在传销实施中,积极参与传销各方面的管理工作,例如讲课、鼓动、威逼利诱,胁迫他人加入等,均属于组织、领导者。

  2.“组织”行为应当作限制解释,即指该组织具有自己的产品或服务,有独立的组织体系,有独立的成本核算。因此,在一个传销组织中,所谓组织者只包括合伙人或公司股东,除此之外的人不应当作为组织者加以处理。

  侦办传销犯罪案件时要尽量收集相关的物证书证,尤其是在对传销窝点或传销办公地点进行勘验搜查时,要重点收集与案件事实相关的证据,为准确认定案件事实打下基础具体包括:

  二是产品申购单或交款凭证。会员加入传销组织通常情况会有产品申购单,而新进成员通常会通过银行汇款将钱款存入传销组织者的账户,这都是认定传销数额的重要书证。

  三是传销人员的笔记本。传销人员通常在培训中会做笔记,记录授课的内容便于下课后再学习,这就会记录下其参与传销活动的全过程,甚至在笔记内容中透露出传销组织某些重要信息,或其在传销组织中所处的位置及部分上下线的网络关系。

  四是各类银行卡及存折。各类钱款通常先汇到当地组织者的银行卡或存折上, 再由当地的组织者统一汇到其上线的账户,同时上线向下线发放的 工资奖金等,也都先汇到当地组织者的银行卡或存折,再由当地组织者进行发放,通过查询交易明细可以理清资金的来龙去脉。

  六是传销组织用于办公的电脑 。现在很多传销组织都打着某公司的旗号进行传销犯罪,尤其是网络传销犯罪传销组织的办公电脑中存有很多犯罪证据,在搜查时一定要注意寻找发现,及时予以扣押,并交给网监部门进行专门处理,扣押中切勿进行关机操作以防传销分子安装关机自动删除软件,避免犯罪资料的丢失。

  七是传销窝点中张贴或保管的《 五级三阶制》、《经理室管理规定》及《经营管理二十条》等传销组织的各种管理规定等。

  由于传销活动的封闭性和隐秘性, 即便是已经抓捕了犯罪嫌疑人案件的大部分案情还没有显现,侦查人员有的只是能证明部分案情的证据, 大部分案件只有经过讯问阶段才能获取,犯罪嫌疑人的口供才能形成证实犯罪所需的完整的证据链, 传销的组织者和领导者是传销组织中的核心,对传销组织如何运作资金如何流转等了如指掌是案件侦破的关键性人物。

  取得参与传销人员的证人证言,对于收集证据认定犯罪数额 、确定主要犯罪嫌疑人等,有着重要作用。 但由于传销案件涉及面广, 涉案人员怕追究责任怕损失钱财等,不愿与公安机关配合,即使到公安机关接受调查,也是避重就轻,使得取证工作异常艰难 ,公安机关要及时调整策略, 具体情况具体对待寻找和确定受骗群众尽可能取得参与传销人员的证人证言。

  资金流就是经济犯罪的DNA, 通过传销组织资金流向分析,可以摸清传销组织结构,理清传销网络,制作资金流向网络图,确定犯罪嫌疑人在整个传销网络中所处的位置 ,公安机关可请求人民银行反洗钱监测部门,利用传销犯罪的资金交易特征,进行集中批量查询快速发现传销案件新的线索,为制作资金流向图提供支撑 ,为确定传销组织者或领导者提供证据支撑.

  网络传销犯罪案件中,传销组织者常常租用境外服务器 ,购买专门的软件实行网上计酬的方式实施,其传销活科技含量高调查取证难 ,有的案件除了电子证据外没有其他证据,破案需要电子证据,定性需要电子证据,追赃需要电子证据,而电子证据具有清除快不易恢复的特点,因此办案中要特别注意电子证据的采集和保管。

  组织领导传销罪,是指以推销商品、提供服务等经营活动为名,要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据,引诱、胁迫参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序的传销活动行为。

  (根据刑法修正案七修改)刑法第二百二十四条之一:组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名,要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据,引诱、胁迫参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序的传销活动的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;情节严重的,处五年以上有期徒刑,并处罚金。

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